Newsletter
 
 
united kingdom
ukraine
poland
Prawo.pl
  1. Akty Prawne
  2. Dziennik Ustaw
  3. Dz.U.2014.766

Wykaz dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

Na podstawie art. 9h ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa wykaz dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, zwaną dalej "kasą", do wniosku, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwanej dalej "ustawą", dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego.
§  2.
Do wniosku kasa dołącza:
1)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego zawierające:
a)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
b)
formę organizacyjno-prawną wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego,
c)
przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
d)
oznaczenie miejsca, w którym będą wykonywane czynności powierzone na podstawie umowy;
2)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w państwie, w którym podlega lub podlegał takim obowiązkom, oraz o znajomości obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o odpowiedzialności karnej skarbowej;
3)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wszczętych wobec niego postępowaniach sądowych lub administracyjnych w związku z zagrożeniem niewypłacalnością, postępowaniach upadłościowych lub likwidacyjnych, albo o złożonych wnioskach o wszczęcie takich postępowań;
4)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego zawierające:
a)
nazwę i adres siedziby organu oraz imiona i nazwiska członków organu albo
b)
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób

- upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynności związanych z wykonywaniem umowy, z oznaczeniem sposobu reprezentacji;

5)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego, czy świadczył lub świadczy usługi na rzecz innych instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), bez względu na miejsce ich świadczenia, ze wskazaniem tych instytucji oraz rodzaju czynności, jakie na ich rzecz świadczył;
6)
odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest przedsiębiorca zagraniczny, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku przez właściwy organ rejestrowy państwa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli podlega on obowiązkowi wpisu do takiego rejestru, o ile odpowiednie informacje nie są dostępne za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) lub w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203).
§  3.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, będącego osobą fizyczną, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 kasa do wniosku dołącza także:
1)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub prowadzonych wobec niego w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową;
2)
zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia przez właściwy organ państwa, którego obywatelstwo posiada przedsiębiorca zagraniczny, a także przez właściwy organ państwa, w którym prowadzi on działalność gospodarczą, jeżeli jest to państwo inne niż państwo, którego obywatelstwo posiada przedsiębiorca zagraniczny, o ile w państwach tych takie zaświadczenia są wydawane; w przypadku gdy w państwach tych takie zaświadczenia nie są wydawane, kasa dołącza oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
3)
poświadczoną notarialnie lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego kopię rocznego zeznania lub deklaracji podatkowej za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, sporządzone według przepisów obowiązujących w państwie, w którym podlega on obowiązkowi podatkowemu, albo oświadczenie o braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów wraz z uzasadnieniem.
§  4.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 kasa do wniosku dołącza także:
1)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub prowadzonych wobec niego w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych lub egzekucyjnych mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową;
2)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wszczęciu postępowania zmierzającego do jego podziału, połączenia lub przekształcenia;
3)
opis stosowanego przez przedsiębiorcę zagranicznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie czynności, które zostaną powierzone na podstawie umowy;
4)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, o ile opinia została wydana, sporządzone według zasad obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych - dokument wskazujący, czy przedsiębiorca zagraniczny osiągnął w ostatnim roku obrotowym zysk albo stratę, z wyłączeniem przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny nie prowadził działalności przez okres pozwalający na przedstawienie tych dokumentów;
5)
imiona i nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej lub odpowiadających im organów przedsiębiorcy zagranicznego, a w braku tych organów - imiona i nazwiska osób pełniących funkcje odpowiadające tym organom;
6)
jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową a odpis, o którym mowa w § 2 pkt 6, nie zawiera informacji o wysokości kapitału zakładowego spółki - pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wysokości tego kapitału;
7)
jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową - pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego wskazujące, jaka część kapitału zakładowego została pokryta, rodzaj i liczbę udziałów lub akcji przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie wspólników lub akcjonariuszy posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie wspólnikami lub akcjonariuszami co najmniej 10% kapitału zakładowego, a także liczbę posiadanych przez tych wspólników lub akcjonariuszy udziałów lub akcji.
§  5.
W przypadku gdy na podstawie umowy przedsiębiorca zagraniczny będzie świadczyć usługi w formie informatycznej, kasa dołącza do wniosku także wynik audytu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie tych usług lub posiadany przez przedsiębiorcę zagranicznego certyfikat bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie tych usług.
§  6.
W przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny prowadzi lub prowadził w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kasa dołącza do wniosku także:
1)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o okresie i miejscu wykonywania przez niego działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz o formie organizacyjno-prawnej wykonywania tej działalności;
2)
odpis zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny podlegał lub podlega obowiązkowi wpisu do tej ewidencji;
3)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o braku zakazu wykonywania działalności przez oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego;
4)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą fizyczną o braku sądowego pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub odpowiadającego jej organu, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
§  7.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
§  8.
Kasa nie dołącza do wniosku oświadczeń, jeżeli dołączane do niego dokumenty wymienione w § 2 pkt 6, § 3 pkt 2 i 3, § 4 pkt 4 oraz w § 6 pkt 2 zawierają informacje objęte tymi oświadczeniami.
§  9.
W przypadku gdy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny jest:
1)
instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.),
2)
podmiotem nadzorowanym przez właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

- nie stosuje się § 2 pkt 1 lit. c, pkt 2, 3 i 5, § 4 pkt 1, 2 i 4-7, o ile kasa przedstawi pozytywną opinię właściwych władz nadzorczych państwa siedziby przedsiębiorcy zagranicznego.

§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.766
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym.
Data aktu: 28/05/2014
Data ogłoszenia: 10/06/2014
Data wejścia w życie: 25/06/2014